дело о казино

Участники рынка сообщали о сложностях с доступом к черному списку сайтов Роскомнадзора для поиска нарушителей среди своих клиентов Банк России до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за неисполнение новых требований так называемого антиотмывочного закона, направленных на борьбу с денежными переводами в адрес нелегальных онлайн-казино, говорится в информационном письме регулятора.

Изменения в «антиотмывочном» 115-ФЗ вступили в силу 13 июля 2021 года.

Теперь банкам запрещено принимать на обслуживание и проводить платежи по поручению компаний, чьи интернет-сайты находятся в черном списке Роскомнадзора.

Ведомство ведет реестр доменных имен, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России, в том числе онлайн-казино и организаторов нелегальных лотерей.

lur (28-дек-2021) писал:

После принятия поправок банки жаловались на трудности с доступом к реестру Роскомнадзора.

В частности, они не могут в автоматическом режиме проверять сайты клиентов в реестре.

Согласно закону «Об информации», прямой доступ к реестру есть только у операторов связи, а банкам приходится формировать индивидуальные запросы.

Также у банков есть проблемы с «привязкой» клиентов-юрлиц к конкретным сайтам.

SilentBob (28-дек-2021) писал:

«Как банк может определить организацию по доменному имени?

Банк работает с клиентами, у которых есть название, у которых есть коды регистрации, а по доменному имени можно вообще организацию не найти.

Получается, что эту информацию придется отдельно запрашивать у клиента, но как потом проверить ее достоверность — вопрос», — говорил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

В письме Банка России, опубликованном 15 ноября, отмечается, что в настоящее время «в целях обеспечения условий для максимально эффективного исполнения указанных требований» госорганы и ЦБ работают над механизмом оперативного доведения до банков сведений из списка Роскомнадзора.

В связи с этим регулятор считает целесообразным отказаться «от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения требований» вплоть до начала апреля 2022 года.

Проблему вовлечения молодого населения в азартные игры поднял депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев, передает «Казинформ».

Сообщение отредактировал shang: Saturday, 01.07.2006 - 16:10

«В связи с выводом игорного бизнеса в специальные зоны в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области, продолжает увеличиваться интерес населения Казахстана к азартным играм и пари, предоставляемым посредством Интернета, связанный с их доступностью.

Все более актуальной становится проблема вовлечения молодого населения в азартные игры и пари в онлайн-пространстве», - сказал Елнур Бейсенбаев, озвучивая депутатский запрос в адрес председателя Агентства РК по финансовому мониторингу на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что с июля 2020 года в рамках закона об игорном бизнесе ведется с целью снижения негативного влияния азартных игр и пари введена возможность самостоятельно ограничить себя путем подачи заявления. По информации Министерства культуры и спорта, за полтора года в список включено более 430 человек, из которых 50% не достигает 30 лет, что свидетельствует о высокой вовлеченности молодежи в азартные игры. «В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» запрещается деятельность электронного казино и интернет-казино. Также, согласно Закона «О рекламе», запрещается реклама электронного казино и интернет-казино. Несмотря на это, сегодня интернет-пространство заполонила агрессивная реклама различных интернет-казино и букмекерских контор, предлагающих легкий заработок.

Генеральный прокурор России предлагает закрыть дело о крышевании подмосковных казино. Напомним, что в.Nov 19, 2021 18 ноября Арбитражный суд города Москвы вынес решение о ликвидации ООО Коммерческий банк Платина по иску Банка России дело № А40-216347/2021. Еще до этого в суд поступило заявление о.Dec 15, 2021 Дело о мертвом младенце. деятельность электронного казино и интернет-казино. Закона О.